În baza datelor şi informaţiilor obţinute şi valorificate de Serviciul de Investigare a Fraudelor cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, se efectuează acte de urmărire penală faţă de Dorel B. din Baia Mare, Vasile S. din Sighetu Marmaţiei, Nicuşor C. din Gârdani şi Livia P. din Băseşti. Cei patru sunt cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi nerespectarea operaţiunilor de import export, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 9 lit. a din Legea 241/2005 şi art. 302 din Codul penal.

Primele cercetări au relevat că suspecţii introduc periodic în ţară ţigarete de provenienţă Ucraina sustrăgându-se de la efectuarea controlului vamal. Ţigaretele sunt comercializate ulterior pe raza judeţului Maramureş prin ascunderea, nedeclararea sursei impozabile/taxabile şi neînregistrarea în contabilitate a veniturilor realizate din aceste activităţi ilicite.

Pe baza indiciilor temeinice cu privire la activitatea infracţională a suspecţilor, au fost solicitate şi obţinute autorizaţii de percheziţie la domiciliile acestora. În cursul zilei de ieri au fost efectuate 4 percheziţii simultane începând cu 16,00.

În timpul desfăşurării percheziţiilor au fost depistate 9460 ţigarete de provenienţă Ucraina, deţinute în scop comercial fără documente legale de provenienţă, înscrisuri extracontabile (registre,caiete, agende) şi diverse produse de provenienţă Ucraina (băuturi nealcoolice, produse alimentare, detergenţi) destinate comerţului ilicit.

De asemenea, la locuinţa suspectei Livia P. au fost depistate o instalaţie artizanală pentru producţia alcoolului şi băuturilor spirtoase, cantitatea de aproximativ 1000 litri alcool etilic şi diverse arome (esenţe) pentru prepararea băuturilor alcoolice. Poliţiştii au descoperit de asemenea băuturi alcoolice îmbuteliate şi expuse la vânzare în magazin care prezentau mirosuri similare cu aromele identificate cu ocazia percheziţiei.

Împreună cu reprezentanţii D.J.A.O.V. Maramureş poliţiştii au inventariat produsele alcoolice şi prelevat probe din acestea. De asemenea s-a dispus ridicarea instalaţiei artizanale, a cantităţii de 1000 litri alcool etilic şi a aromelor (esenţelor) depistate la locuinţa şi magazinul suspectei.

Prin activitatea infracţională, se estimează că s-a creat un prejudiciu de peste 50.000 lei în dauna bugetului de stat. Valoarea acestuia urmează a fi stabilită cu exactitate în urma inspecţiilor fiscale efectuate de către specialiştii ANAF.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare în vederea documentării şi probării întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi a eventualilor complici.

Sursa: Biroul de Presa al Politiei Maramures